一出金就被冻结账户，还被关押37天？？这是什么操作？

一些做电信诈骗、资金盘、博彩以及杀猪盘的犯罪分子利用加密货币进行违规洗钱操作，所以这个出金被冻卡的问题一直都存在，所以出金的时候还是要注意。

前两天，一玩家在OKX交易所里的千万资产账户被冻结的消息，轰动了币圈。根据这个受害人陈述：在OK交易所出金的时候，收到一笔黑钱，被带走调查并且关了37天，但是这个受害人一直说自己没有买币，只是出金，所以那笔黑钱跟自己是没有什么关系的，但是OK交易所却冻结了自己在平台上的账户资金，这让他很是气愤。

不过这种涉及到洗黑钱的事情，警方会根据交易账户信息找到交易所来配合，从而进一步风控用户的账户，在还不了解资金来源的情况下，跨省、喝茶、被关押都是常事。既然被查到了，公安肯定需要查个彻底。这个人在交易所里的大额资金，来源都需要交代清楚的。所以大家也要谨慎吃瓜。

其实从交易所出金被冻卡一事，原因主要基于两点：

1、触发银行风控。

银行现在开始严打虚拟货币交易，如果被发现银行账户交易虚拟货币，那也是会被冻结的，而且想解封的希望也是很小的。

2、经侦公安冻结。

现在大部分人被冻卡都是因为第二种情况，卖币时遇到了黑钱，遭到公安冻结。而这也是大部分人在OKX交易所上出金被冻的普遍经历。

对于OK交易所大家都应该了解，大部分用户都是国内玩家，之前也是各种的骚操作，动不动就冻结账户或爆仓，让用户对平台的印象是大打折扣。OK交易所不仅吸引了用户在此注册，也引来了币商，而币商行为也已被认定为新型的洗钱方式！

一些不法分子，会注册多个币商账号，然后挂在平台以最高价收 U ，就会有贪小便宜的人上当，然后黑钱就源源不断地汇入到卖币人的账户。结果就是，收钱人的银行卡被冻结，资金被冻结划扣，血本无归。

所以对于OK交易所平台上的用户还是要谨慎点，不管是入金还是出金，一旦触及到洗黑钱等风控，那除了被冻结账户，可能连人身自由都会受到限制，真的是投资需谨慎啊。