涉案金额960多万元 “非中矿业AMBC”传销案一名骨干被判5年6个月

近日，李旭反传防骗团队获悉，商丘市睢阳区人民法院宣判一起网络传销案，被告人李某英参与“非中矿业”网络传销组织后，积极发展下线一千余人，涉案金额9655975元人民币，其行为已构成组织、领导传销活动罪，法院依法判处有期徒刑五年六个月。

2020年5月以来，被告人李某英以投资非洲矿产的名义，利用“非中矿业”ＡＭＢＣ软件，打着国家“一带一路”项目旗号骗取投资者的信任，谎称ＡＭＢＣ非中矿业是国家一带一路的重点项目，在非洲拥有几千平方公里金矿、钻石矿、翡翠矿、稀有金属矿等矿产资源。李某英发展多级会员，其中杨某某系被告人李淑英的一级会员，李某英积极向会员宣传ＡＭＢＣ非洲矿业项目，骗取会员投资并从中获利。

被告人李某英从2020年5月份至被抓获，共发展ＡＭＢＣ非洲矿业会员多达七级以上。其中李某英的一级会员杨某某共发展会员1328人：其中杨某某直接发展的一级会员共计23人；二级会员共计199人，二级会员就是一级会员推荐的人；三级会员总共有128人，三级会员就是二级会员推荐的人；其中已查明的杨某某的下级会员级别达到第六级（辛某某是杨某某的第五级会员，辛某某的一级会员即是杨某某的六级会员）。李某英发展ＡＭＢＣ非中矿业会员涉案金额9655975元人民币，已查明的获利数额为4214元人民币。

法院审理后认为，被告人李某英积极参加组织、领导传销活动，其直接或间接发展成员达一千余人，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

综合本案被告人的犯罪事实、性质和情节，依照相关法律之规定，被告人李某英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。

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