涉案资金2亿元！安徽警方摧毁一特大网络传销犯罪团伙

2月初，安庆大观警方经缜密侦查、连续奋战，历时1个多月，一举破获孙某某等组织领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人8名，成功摧毁了一个涉及全国12个省市的特大网络传销犯罪团伙，涉案资金2亿余元。

案件详情

2021年1月，接群众报案称， .环球财富熊猫金元 投资平台涉嫌传销 。在此平台交纳一定费用后，通过发展下线以获取利益，疑似传销组织。

民警克服重重困难，循线追踪、多方取证，对该网络传销案件的资金流、组织结构体系、骨干成员身份信息、公司运营情况以及网上数据进行分析。经过深挖研判，初步查清了以孙某某为首的特大网络传销组织，并进一步查明了该网络传销组织的经营体系。

经查，该平台是以安徽一生物科技有限公司创立的网络投资平台，该犯罪团伙在互联网搭建.环球财富熊猫金元 网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，并制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，蛊惑社会公众投资加盟.熊猫金元 项目并享受增值盈利，诱使他人通过平台进行投资。以交纳入门费为会员，通过推荐返利、消费返利等模式，大肆吸纳参与者，通过发展下线会员获利，并按照一定的层级排列，以发展人头为计酬依据。为扩大规模，该平台通过组建团队、聘请讲师、开设微信群等方式给新会员洗脑并发展下线，会员近2000余人，遍布安徽、湖南、浙江等12个省市，发展人员数量巨大、严重扰乱的经济与社会秩序，其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

经过1个多月的连续奋战，民警逐渐掌握了该传销组织脉络及其确凿违法证据，辗转多地一举抓获涉案人员8名。经审讯，孙某某等人对自己的犯罪事实供认不讳。

目前，孙某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织领导传销活动案已被依法移送起诉，案件正在进一步深挖扩线中。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：

【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】

有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

第二百二十四条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

警方提醒：远离传销陷阱，守护幸福生活，一旦发现传销骗局，请及时拨打110报警！

（来源：安庆警方、警方微信公众号）