江北警方成功打掉一电信诈骗洗钱团伙

近日，江北区公安分局智侦中心联合五里店派出所，根据市局指导的.断卡行动 线索中，于江北区某小区打掉一个专职为电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙，成功抓获5名犯罪嫌疑人，现场查获银行卡16张，手机5部，收缴其他犯罪物品若干，涉及金额达400余万元。

2021年上半年，专案小组民警在梳理线索时发现，山西人孟先生轻信他人，下载了一个叫.微核 的APP软件，期望投资炒基金挣钱，结果被他人诈骗9万元。而经过排查银行卡资金链走向，专案组花费大量时间进行走访调查、循迹追踪，以及长期的蹲守，民警成功锁定了居住在江北区的王某等5人。9月2日下午，专案组决定采取收网行动，在江北区一居民小区内将王某、张某、邓某等5名嫌疑人全部抓获，当场查获大量用于转账的银行卡、手机和微信支付宝账号等作案工具，涉及洗钱金额达400余万元。

据嫌疑人王某供述，他们通过在不同的银行卡，不断地转账来进行洗钱，以逃避警方、银行等各方的追查。事成之后，在境外的上级会按照每洗钱成功100万元提成6000元的方式，给他们发放相应的抽成利润。因获利便利且巨大致使他们走上了迷途，截至被抓捕当天，王某等5人交代仅仅只获得境外上级给的2万元。

目前，嫌疑人王某等5人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被江北警方刑事拘留，案件还在进一步的侦办中。

江北警方温馨提醒：广大市民应注意保护个人隐私信息，不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要因为一时图利，随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等，避免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。