【案件】资金达2亿元！利用“绿色篮子”手机APP组织传销活动被查

传销分子利用“绿色篮子”手机APP以拼团返利为噱头，通过设置推荐奖励、团队奖励等方式在全国各地大肆发展会员，平台买卖资金合计达2亿元……3月4日，记者从合肥市市场监管局了解到，该局建立网络传销联动打击机制，市场监管、公安机关定期互通传销线索、案源等信息，沟通研判案情，共商打击对策，实现信息共享打击同步。

利用“绿色篮子”手机APP组织传销活动

合肥市市场监管局相关负责人告诉记者，去年9月，合肥市场存在一款“趣味拼团+社区团购”APP，涉嫌以拉人头方式发展客户。后因资金账户被冻结，客户无法提现引起大量投诉。合肥市、高新区两级打传部门立即会商，对关联企业进行核查，对法定代表人进行询问，并将相关涉嫌犯罪线索及时移送经侦部门开展调查。

经调查，2021年7月至9月，张某彪、陶某、何某等主要犯罪嫌疑人利用“绿色篮子”（后改名为“大家邦”）手机APP以拼团返利为噱头，通过设置推荐奖励、团队奖励等方式在全国各地大肆发展会员，按照“元帅—总裁—V7—V6—V5—V4—V3—V2—V1—团长—粉丝”顺序组成其网络传销多层级关系，通过网站、微信链接及自媒体等方式进行宣传推广。短时间内，该平台在全国发展注册账户64万个，会员8万余人，内部层级达127层，分布全国31个省、直辖市、自治区，平台买卖资金合计达2亿元。

2021年9月24日，合肥市公安局高新分局对张某彪等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，三名主要犯罪嫌疑人均被高新区人民检察院批准逮捕。该案涉众量大、涉及地广，公安部以集群战役部署开展全国统一收网行动，对在逃的公司内部高层及发展层级中元帅、总裁、V7、V6以上级别等涉及25个省、直辖市、自治区进行重点打击。截止目前，已抓获31名犯罪嫌疑人。

合肥开展为期三个月的打击传销专项行动

为进一步推进打击传销工作，近日，合肥市打击传销工作领导小组印发《合肥市2022年打击传销“春季固守”专项行动方案》，决定自3月1日至5月31日，在合肥市范围内开展为期三个月的打击传销“春季固守”专项行动。

此次专项行动分为四个阶段。其中，3月1日至3月10日，召开全市打击传销工作会议，动员部署，研判评估春节后传销形势，提出打防对策。第二阶段集中摸排，3月11日至3月20日，围绕闲置房屋较多、流动人口密集的村镇、社区，全面、细致排查、梳理、掌握本地区传销活动情况；充分运用网上监测巡查、舆情分析、社会举报等资源和手段，广泛搜集、主动摸排网络传销线索。第三阶段打击整治，3月21日至5月20日，根据摸排的问题线索，逐一核查甄别，严厉查处和打击网络传销行为等。5月21日至5月31日，对专项行动工作和重点防范区域进行“回头看”。

行动要求，各地要锁住重点，严防传销活动回流反弹，坚持刑事打击与行政处罚并举、教育劝返与综合治理协同推进的打击模式，加大打击整治力度，对查实为传销出租屋的，严格落实“三停一换”管控措施。同时，要加大行政执法力度，依据《禁止传销条例》，对传销头目、传销窝点的出租房业主、传销人员等予以行政处罚，形成威慑效应。要打通难点，提升网络传销打击能力，积极研究探索打击网络传销工作的措施和方法，充分运用技术手段，加强对网络传销的舆情研判与案源线索筛查，力争在网络传销案件查办上取得新突破。

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