投资这个假外汇平台，有人血本无归，有人被判刑

近日，据中国裁判文书网披露的多份裁定书显示，以“ＱＬ平台”、“东霖国际”为载体，以“开展外汇证券交易业务”为幌子，采取“拉人头”的方式积极引诱他人参与投资并发展下线会员，张某、廖某、刘某等人犯组织领导传销活动罪，被判处五年六个月至九年六个月不等有期徒刑。

对以上涉案人员银行账户暂扣的违法所得人民币6.7亿余元予以没收，上缴国库，另外，对他们所购买的沈阳市恒大盛京世家的房产，购买的虚拟货币、基金、理财、车辆、电脑等违法所得17.8亿余元，都明确判决予以全部没收，上缴国库。

据悉，该组织共发展全国各地注册绑定会员超过19万人，按照推荐与被推荐的顺序，形成了33层金字塔状层级，累计收取会员门槛费、购买外汇证劵款等共计人民币42亿余元。

颜值君注意到，很多当初相信东霖国际平台的投资者投了几十万进去：郑某投了74万余元、何某投了54万余元、卢某1投了21万元、卢某2投了15万元、黄某投了15万元……

以上投资者认为，他们没有积极参与传销活动，并且没有积极发展下线，不属于传销参与人员，属于案件的受害者，遭受的经济损失应当获得退赔。不过，法院依法审理后，近日驳回了上述人员申请退赔投资款的请求。

另外，投资者李某因为积极发展下线，结果被判处有期徒刑。

法院认为，李某采用“拉人头、享返点”的方式，通过微信朋友圈转发“东霖国际”的链接、建立微信群等形式积极发展下线，组织、参与该传销活动，直接或间接发展下线共14层，直接或间接发展下线会员总数3393人，李某及其下级会员总充值金额242万余元。其中，李某本人充值金额32900元，发展的下线总充值金额为人民币239万余元。李某组织参与传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。最终，李某被判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金3万元。

来源：世直研