会员11万、涉案3.69亿！淄博办理一起传销大案

2020年3月，山东省桓台县公安局接到群众举报，称县内有人以销售润滑油名义，发展下线会员入会，并以发展会员的数量作为返利依据。经查，截至案发，该案发展会员11万余人，发展的会员形成层级270层，涉案金额3.69亿元。

经检察院提起公诉，2021年11月4日，法院以组织、领导传销活动罪分别判处被告人许辉建、张晶、何伟超有期徒刑十二年至九年不等的刑罚，并处罚金。一审判决后，三名被告人提出上诉，2022年2月16日，二审法院驳回上诉，维持原判。

臭味相投开启“创业”大计

公安机关侦查发现，群众举报的这家公司位于山东省济南市，名为山东华汽动力股份有限公司。犯罪嫌疑人许辉建、张晶、何伟超都不是山东人，却都是老相识，因为他们经常到处学习一些所谓新的“销售模式”，再在一起相互切磋。

2017年底，许辉建、张晶、何伟超来到济南，借助他人公司作为办公场所，开始发展其所谓的“民族润滑油产业”。

2018年5月，许辉建、张晶在济南市注册成立山东华汽动力股份有限公司，许辉建自称许俊宇，任该公司董事长兼总经理、张晶任副总经理，何伟超被任命为销售总监，三人领导该公司制作网站，召开推介大会，培养讲师，找代工厂加工润滑油，大肆宣传其公司的经营模式，渲染暴富神话，达到拉人入会的目的，也开启了其三人的“创业”大计。

犯罪嫌疑人指认赃物

“返利模式”敛财快多狠

许辉建文化水平高、思路清晰、口才也好，他作为华汽动力公司的实际控制人负责华汽动力公司的全部事务，张晶负责该公司的后勤事务，何伟超负责该公司的销售工作，其三人将到处“取经”获得的营销模式加以发展后设立了他们公司的返利模式。

其模式具体运作就是要求入会者购买不同数量的润滑油，获得会员资格，分别是银卡会员(入会费1700元)、金卡会员(入会费3400元)、钻卡会员(入会费6800元)、VIP的会员(入会费17000元)，以“分享奖”“销售奖”(按照一定比例可无限层级获取返利)、“推荐奖”“管理奖”“幸运奖”(按照会员级别不同获取不同层级返利)等高额积分返利(返利可1:1兑换现金)收益为诱饵，引诱会员积极发展下线会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

截至案发，山东华汽动力科技股份有限公司发展会员11.2万人，共计270个层级，收入会费3.69亿元。何伟超直接或间接发展的下线会员241个层级、10.6万人，获得返利2600万个积分。

案发后，侦查机关查封了许辉建、张晶用涉案资金购买的六套办公房产、一套住宅，冻结了许辉建、张晶用自己和亲属的名义购买的近2000万元的保险，与许辉建、张晶、何伟超有关联的涉案账户的资金数百万元以及许辉建、张晶用其亲属名义花费2000万元购买的一家润滑油厂的股权等涉案资产。另外，何伟超主动上交了100余万元赃款。

犯罪嫌疑人指认赃物

多方狡辩喧闹法庭终获重刑

庭审过程中，三被告人均不认罪，称其公司并非以发展会员为目的，而是为卖货发展代理经销商。

许辉建称其公司没有返利，只有销售提成，但对于提成方式许辉建的供述云山雾罩，并不能让人理解；张晶则称自己负责公司的行政工作，对于公诉人提问的返利模式其避而不谈；何伟超原在侦查机关详细供述过华汽动力公司的返利模式，但是在庭审中全面翻供，称侦查人员没有按照其供述的如实记录。一审六名辩护人也不断在法庭上使用挑衅性语言，态度咄咄逼人。庭审的气势似乎站在了被告一方。

庭外，许辉建的妹妹多方信访，称侦查人员与公诉人利诱、威胁被告人，非法取证，进行逐利性执法，破坏民营企业合法生产、经营，要求释放被告人；解封、解冻财产，以此向检察机关和审判机关施加压力。

检察官并没有被被告方的嚣张气焰威吓，也没有因被告方的刻意激怒而偏离主题。检察官从华汽动力返利模式的表现和结果三方面进行了答辩。一是从返利模式的表现看，以分享奖举例，会员A缴纳1700元会费入会后，发展下一层两名会员B、C双轨对碰，A即能获得680积分返利，B、C继续发展下层会员对碰后，A能获得1360积分的返利，同时B、C亦能获得680的积分，且A、B、C等会员的下线继续发展下线，上层的会员能够继续无限层级获得返利。这种返利比例和数额、层级明显不符合以销售产品为目的的公司可能设定的返利模式。二是从该种返利模式的结果看，案发前华汽动力公司收入会费3.69亿元，将会员的返利一比一发放积分，已发放奖励积分3.65亿元，即华汽动力公司收取的会费几乎全部用于了给上层会员返利，华汽动力公司若没有在后台暂时锁定40%的积分，则该公司案发前已经暴雷了，而随着公司吸引到的新会员减少，该锁定的积分也将很快用完。三是从被告人明知该公司的经营模式难以长期为继，收取会费后，仍将会费用于以本人或其他关系人的名义购买动产和不动产的行为，足以认定三被告人骗取他人财物的主观故意。三被告人成立和发展的华汽动力公司的经营模式是一个典型的庞氏骗局，即华汽动力公司是三被告人组织、领导的传销组织。

三天的庭审中，被告方在法庭上刻意回避华汽动力公司的返利模式问题，却着力宣称华汽动力公司致力于打造成为中国民族机油品牌的骄傲，回避其销售的润滑油是找代工的作坊式工厂生产的事实，却大肆标榜渲染其公司的产品和服务有多么优质和供不应求。

查获的部分涉案润滑油

最终，法院没有采纳被告方的辩护意见，认为许辉建、张晶、何伟超以山东华汽动力股份有限公司为网络传销平台，以销售润滑油为幌子，要求参加者购买一定数量润滑油获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，以高额积分返利为诱饵，吸纳资金直接或间接以发展下线人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，三被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪，遂作出上述一审判决

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