区块链“资金盘”骗局：Plustoken、波场超级社区传销式拉人头 赌谁跑得快！！

继80万会员注册的Tokenstore被爆“跑路”后，“币圈第一大盘”PlusToken和宣称与波场有关的波场超级社区疑似崩盘，彻底让一众币圈人士震惊于资金盘的“脆弱”。

孙宇晨项目遇“李鬼”：波场超级社区疑似崩盘

自6月30日晚起，波场超级社区的APP就只能打开，不能登录，有玩家查询在平台上存储的波场币，发现疑似已被转出。

李强说，波场超级社区的奖励制度、运行机制跟其他的资金盘并没有本质不同，但是因为该项目对外宣传时标榜跟波场以及孙宇晨的紧密关系，因此才觉得“靠谱”。

孙宇晨，波场创始人，被部分媒体称为“马云最年轻的门徒”，其最近的一次集中曝光是6月初以破纪录的天价拍下巴菲特慈善午宴。

“波场超级社区”一直对外宣称是uTorrent公司做的项目，而uTorrent是波场27个超级代表之一。

一位玩家给记者提供的项目宣传资料介绍，“μTorrent超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出9块奖励给加入uTorrent超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”

更令玩家感到信服的是，今年5月波场超级社区线下活动的合影中，除了13位社区核心成员，还有一位号称是μTorrent超级社区运营经理Jeffe。

“宣传资料中的节点我们查得到，也有运营经理背书，我们自然就相信这个平台跟波场有关”，李强说，正是看到5月份的合影，他最后才决定加入该平台。

记者查询波场官网发现，uTorrent确实是波场27个超级代表之一。但值得注意的是，波场超级社区的名称是“μTorrent超级社区”。

而“uTorrent”与“μTorrent”是不是同一社区？孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问时表示，“这个骗子明显玩了文字游戏，你看u是怎么写的”？

7月1日上午，也就是APP疑似跑路后一天，孙宇晨发微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天‘被投资’传销盘一样。我们态度是明确的，官方不支持传销盘、资金盘，大家也要警惕传销盘、资金盘，务必注意资金安全。”

7月9日，波场发布公开声明表示，所谓“波场超级社区”假借波场TRON、BitTorrent和uTorrent官方的名义，许以高额返利，进行违法犯罪活动。波场TRON官方对于受骗者的心情与处境表示理解与同情，坚决反对一切打着区块链技术幌子的传销盘和资金盘行为；自2019年1月发现有“波场超级社区”冒用波场TRON官方名义进行资金盘诈骗以来，波场TRON官方不断通过微信群、微博官方渠道、微博群和抖音等渠道进行辟谣，引导投资者谨防诈骗，注意资金安全；网传波场未辟谣或波场官方与其有关系的谣言，波场官方保留追究其诽谤与造谣法律责任的权利。

一字之差，是“李逵”与“李鬼”的区别。

记者在多个波场超级社区维权群中发现，多数玩家此前都认为该项目是“孙宇晨的项目”，因此才信心满满地入局。

花式奖励“拉人头”，有人自掏腰包发展下家

根据维权群中玩家的统计，5个月的时间，玩家已达几十万。按照近期波场币0.24元左右的单价，涉及金额近10亿元。

短时间内这么快的扩张，与波场超级社区的类传销模式有关。

王波（化名）接触到波场超级社区，是因为他所在的多个资金盘微信群。今年5月，项目参与者(也就是他以后的“上家”)宣传的奖励制度打动了他。

根据波场超级社区推广群中发布的奖励制度，收益由两部分组成，静态收益和推广奖励。

王波发展的80多个“下家”，是他“自掏腰包”：王波给每个人在APP上赠送了1000个波场币。根据波场币近期徘徊在0.24元人民币的单价，他送出的波场币价值约2万元。“就是让大家体验一下，如果他们觉得好，可以继续充钱”。

他告诉记者，如果算上各类推广奖励的返利，大概一年就能“回本”，如果有“下家”自行充钱，回本速度就会更快。

击鼓传花：永远不知道在谁接盘的时候崩了

根据玩家赵明（化名）的介绍，PlusToken一直对外宣称自己是“币圈余额宝”，智能搬砖钱包，也就是通过在多个交易所，利用价差高卖低买获利。与波场超级社区类似，PlusToken为了“拉人头”，也颇为“慷慨”，账户分四个等级，直推一层可分得100%全额奖励，二层到十层的各分10%奖励，十层之外奖励15%。只需要用户花500美元开启智能狗，然后不断发展下线，一旦达到“创始”等级，便能获得150万美元奖励。

“当时我投资50万元，我的上家告诉我复利一年就能赚到超300万元。”赵明表示，她在今年4月，经朋友介绍在PlusToken投了50万。

湖南省地方金融监督管理局官网显示，实际上，早在今年3月，长沙市天心区文源派出所已对当地“PlusToken区块链钱包”宣传窝点进行查处。警方表示，“PlusToken区块链钱包”假借区块链名义，收取门槛费、发展下线、层层奖励，具备传销的典型特征。

“你知不知道，这些项目做的是传销？”面对记者的提问，张磊显得并不介意，“目前很多区块链资金盘都是这样，你可以认为它是传销，但我认为也会有真正在做事情的项目方，我也能赚到钱。”

“实际上这类项目，就像击鼓传花，你永远不知道（项目）在谁接盘的时候就崩了。不过唯一可以确定的是，越晚入局的人，风险越大”，王波说。

十几万就能设计资金盘，拼的是谁跑得快

钱浩（化名）是一位比特币场外交易员，在之前的一场“非吸案”中，被卷走了200多万。最近，他对记者表示，开始考虑参与资金盘，并拉了一个百人的微信群准备推介项目。

“我之前认识了一个打算当‘盘主’运作资金盘的人，我打算作为早期参与者投资，也帮他拉人头。”钱浩说。

根据记者调查，目前尚有多个带有传销性质的项目处于运营状态中。

王德怡表示，当前诸多借区块链技术做资金盘的项目崩盘跑路，而投资者难以追回损失。出现此类情况投资者难以通过民事诉讼途径维护自己的权益，只能请求公安机关予以刑事立案。而此类案件的“受害人”分布在全球，这些资金盘的幕后控制人有可能在境外或者隐藏了真实身份，投资者投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移了，因此，即便有公安机关立案侦查，相关案件的办理也很可能十分漫长。