UES环球交易所涉嫌诈骗超3亿元，幕后核心成员曝光，受害者大批维权

在前8月26日的时候，道士写了一篇关于环球交易所涉嫌跑路诈骗金额5000万元的文章《UES交易所疑是割韭菜，涉案资金超5千余万元，大批受害者正在维权》，道士根据受害者提供的报案资料显示，该项目诈骗金额已经达3亿元之多，这些金额全部是以现金的形式流转的，与plus token数字币有明显的区别。

这高达三亿元的资金还仅仅是能够查询到的直接转账流入核心项目方账号的资金流，不包括后期受害者购买的数字资产金额，初步估计，涉案金额可能会超越10亿元。

该项目的套路其实很简单，在之前文章道士也提到过这样套路，就是层出不穷的一环接一环的推出新的项目，然后许以虚假承诺以稳住受害者。可是推出的新项目却并不能给前期受害者套现，反而要前期受害者继续投钱，以达到继续收割的目的，这样的项目不是UES一家玩了，很多项目都是这样套路，因为他们抓住了受害者“项目方没有跑路就还有回本的希望”的这个心理，然后继续收割，继续诈骗，当最后受害者回过神来的时候，人家都已经跑路了，或者资产流向都很难查询到了。

为什么很多人相信这个项目呢？除了在前一篇文章提到的山寨一个人民网的报道外，该项目背后还有一个叫“沃尔特（深圳）控股有限公司”的公司为其做背书，做靠山。

看着名字是不是很霸气？高大上的感觉？还感觉有点跨国公司的味道。

道士通过查询发现，该公司正式注册成立的时间才是去年11月份，注册股东为罗小龙和王晓芹，注册资本5000万元，实际缴纳0元，是一个皮包公司。（哦，之前有人告诉道士，注册资本在1000万以上的公司不显示实缴资本，说是公司法规定的，然后道士查询了一下公司法，没有找到这么一个说法）。

在国家工商总局网站上该公司已经被列入经营异常名录中。

但是，根据受害者的报案信息显示，UES环球交易所是以下七位组成强大的创始团队进行UES的推广活动。

1:李招熠：362133197xxxx00415 （多次大型会议公开露面）

2:刘发明：362103198 xxxx 90012 （负责管理整个公司以及宣传）

3:魏凡皓：EC00615xx（护照） （负责制作系统和模式讲解）

4:蓝贤福：62284134 xxxx 834610（农业银行江西省赣州市南康支行）（负责市场推广，招商引资）

5:陈静超：EA50704xx（护照）（负责市场推广及招商引资）

6:孟娜(九哥妈、孟芯伊）:EE22694xx（**）（负责建**群管理群和群内宣传推广以及发布重要公告）

7:郭慧敏（蓝贤福的妻子）负责卖币收款

主要现金也是流入他们的银行卡内。（人家护照都准备了，经过大半年的时间维稳人家估计都已经在海外的邮轮上看天蓝蓝了）

大家可以看到，在七位活动人中，并没有沃尔特（深圳）控股有限公司的两位股东，可是这样就能说明与该公司无关吗？他们的介绍PPT上面都写明由深圳万国城沃尔特集团运营并且持股百分之三十。

而这个深圳万国城沃尔特集团在哪里？工商注册并没有它的信息，并且沃尔特（深圳）控股有限公司的公司注册地址就是在深圳万国城。所以，毫无疑问，背后的公司就是沃尔特（深圳）控股有限公司（这一点在受害者的报案信息中也可以体现）。

估计这也是很多人上当受骗的原因，看到背后有公司，看到他们宣传的这么搞到上，有公司做背书。

觉得经过工商注册的真公司就不会存在跑路，不会有诈骗的行为，而且注册资本还这么大，烦请了解一下现在公司法的“认缴制”。

殊不知中国每天有多少这样的正规注册公司卷入诈骗跑路的的行列。 前年中国最无德的传销诈骗项目"善心汇”去了解。你就会明白，在认缴制下查询一个公司是有多么的不可靠。

如今受害者还在继续维权，截止目前道士还不清楚深圳警方是否对该案进行立案侦查。估计还没有立案。

目前受害者已经在大批量的前往国务院小程序举报金融诈骗。在当下全国开“净网行动”之际，相信会很快立案，早日抓获该批诈骗团伙