“博鑫洗码”涉案金额高达19亿元 崔某宁等5人被平度警方抓获

作为深化平安青岛建设攻势的关键战役，首战“雷霆1号”行动开始以来，全市各级公安机关共抓获各类违法犯罪嫌疑人550多名，秋冬严打整治攻势初战告捷。

 

　　“雷霆1号”行动以平度为主战场和突破口，青岛市公安局在平度设立前方指挥部，统筹各警种各部门，组成10条战线与平度市公安局捆绑作战，在平度收网抓捕各类违法犯罪嫌疑人360多名，破获各类案件270余起。

 

　　其中，就包含平度公安局成功破获的“博鑫洗码理财”非法吸收公众存款案。

 

　

崔某宁等人落网

 

　　2018年底以来，崔某宁（女，44岁，平度市人）等人，通过微信群视频、录音讲课等方式，以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利的经营名义，分团队、按层级发展人员，以高额回报为引诱，骗取大量人员投入巨额资金，初步梳理累计交易金额达19.02亿元。

 

　　“博鑫洗码理财”规定，被害人投资666元到2588元不等的费用成为会员后，每天就能获得3%的返利红包，33天就能回本，66天后翻倍出局。例如，“投资1000元每天能返30元，返满2000元出局，投资1万元每天获利300元，返满2万元出局，以此类推”……

 

　　日前，平度公安局将崔某宁等5人抓获，冻结涉案账户51个、金额9000万元。

 

　　案件回顾：

 

　　6月，“博鑫洗码理财”已经出现崩盘征兆。团队长要求所有的群名称和会员的群昵称都去掉“博鑫”词汇，会员在规定的时间内如果不更改就踢出群。之后，又传出很多团队撤离。

 

　　为了稳住会员，“博鑫洗码理财”的创始人崔宁宁除了将最初3%的收益提高到7%外，还说在筹建赌场，让7月份以后，相信她的会员在赌场入股，成功赚到钱。

 

　　7月24日，“博鑫洗码理财”强制要求会员签署一份“免责协议”，让会员自己承担风险，所有后果自负。如果不签，会员就拿不到收益。就在要求会员签署“免责协议”后，几大团队的团队长到平度市找到崔宁宁要说法。

 

　　7月27日，陕西省延安市的“博鑫洗码理财”团队长赵想平跑路。之后，山东菏泽团队、江苏徐州团队、南京团队等团队纷纷停止被会员返利。

 

　　8月22日，“博鑫洗码理财”内部传出崔宁宁被警方带走。相关的团队长和群主为了逃避法律的打击，纷纷要求会员退群，并要求会员连续三次，恢复自己手机的出厂设置，同时解散相关的群。

 

　　据有关媒体报道，“博鑫洗码理财”通过上述方式，短短7个月就发展了40万人参与其中。

 

　　金融骗局预警提醒：“博鑫洗码理财”的投资者请尽快报案才能挽回自己的损失。

 

　　2019年1月30日，最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见的通知》。该通知第九条明确规定：查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。

 

　　按照现行法律规定，参与投资的人如果不报案，当诉讼终结后，警方无法核实投资人的信息，就只能给已经核实的投资人进行退赔，没有核实的投资人就等于放弃了自己的权益。