调查：眉山打掉“汇才众赢”百亿传销案竟牵出“鑫圆共享”百亿传销案

017年3月10日，四川省眉山市警方破获一起特大网络传销案。该传销组织以卖POS机和传授信用卡相关知识为由发展会员21万余人，涉案金额高达131亿元。8月28日，眉山市东坡区人民法院对该起特大网络传销案进行了宣判。值得一提的是，眉山市警方破获的“鑫圆共享”百亿传销案是该传销团伙传主犯举报，而被眉山警方巡线追踪打掉的。

“鑫圆共享”百亿特大传销案首犯杨志伟

建立传销公司一年发展20万人

2015年6月，黄中猛加入了成都沃德公司（沃德拉卡）的销售团队。2016年1月，黄中猛通过“沃德拉卡”的“卡神”刘雪琴到赣榆县七天假日酒店讲课销售POS机的时候，认识了宋世伟。黄中猛、宋世伟觉得有利可图，就一拍即合，又找了“国盾掌芯通”传销人员傅天明、卞光辉加入到“沃德拉卡”的POS机销售团队中，并合伙设立了“沃德拉卡”的报单中心。

2016年4月份，黄中猛自己分别在香港九龙和深圳宝安区成立了汇才众赢公司，找到上海银嘉公司，并签订合作协议代理POS机销售业务。并使用沃德公司老总郝伟提供的销售系统，以汇才众赢公司名义发展会员，将一台进价50元的POS机，以100元到200元不等的价格卖给分公司、商务中心和会员，从事传销活动。

宋世伟、傅天明、卞光辉加入汇才众赢公司后，改造了沃德的会员系统，“汇才众赢”的业务飞速发展，会员一年就增长到20万人左右。

因为会员发展迅速，原来的沃德系统满足不了会员注册情况，“汇才众赢”就商量改进会员系统，由卞光辉负责联系技术人员对系统进行改造。

逃避打击欲披上合法外衣

2016年7月份，山东海阳公安局对“汇才众赢”的星级董事王利中涉嫌组织、领导传销组织立案侦查。同年8月底，海阳团队的王利中在海阳市举行培训会被警方抓获。

为了逃避法律的打击，宋世伟、黄中猛等人加速银信商城的建设，并注册一家烟台银腾企业征信有限公司，用来代替汇才众赢公司。同时，给“中国拥军优属基金会”捐款30万元，成立了汇才众赢专项基金委员会。委员会通过做慈善活动，增加汇才众赢公司的影响力。

为了消除汇才众赢公司的负面影响，“汇才众赢学员”系统也变更为“银腾学员”系统，以银腾公司名义销售POS机，发展会员，并以培训费名义收取入门费，从事传销活动。

期间，焦金楼、周明先后受雇成为该传销组织成员，焦金楼以银腾公司总经理身份在传销组织中承担管理、协调职能，参与传销组织高层会议等；周明负责学员系统的电子币销售、数据后台管理职责。向长宣、刘永凤、杜玉群加入该传销组织后，在眉山市宣传该传销组织，发展会员。

牵出“鑫圆共享”百亿传销案

2017年1月9日，李某向眉山市的报案。同月24日，眉山市公安局决定对银腾公司立案侦查。3月10日，专案组远赴江苏省开展取证工作，在连云港市一企业机房内，成功查获汇才众赢公司的的服务器。至案发，汇才众赢公司发展会员高达21万余人，涉案金额高达131亿元。

2017年3月至2017年6月期间，黄中猛、宋世伟、卞光辉、周明、傅天明、焦金楼、徐英利、向长宣、杜玉群、刘永凤分别被警方刑事拘留。

卞光辉归案后，检举了山东盛源财商、成都鑫圆共享全国传媒运营中心涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

四川省眉山市公安经侦部门根据卞光辉的举报反映，发现位于眉山市东坡区的鑫圆商城共享传媒眉山分公司存在传销犯罪活动。2017年10月31日，眉山市公安局对杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动线索立案侦查。

2018年2月28日，杨志伟和核心成员斯孝正、唐莉等25名首要人员，因涉嫌组织、领导传销活动罪，被检察机关依法逮捕。短短一年多时间，鑫圆共享发展会员高达22万余人，涉案金额102亿余元。

难逃法网首犯获刑

2018年1月15日，眉山市东坡区人民检察院对上述十人以组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。东坡区人民法院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。

法院认为，上述十人行为均已经触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。

近日，东坡区人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，分别判处黄中猛、宋世伟、傅天明、卞光辉等十人五年二个月到缓刑一年不等的有期徒刑，并处罚金五十万元到五千元不等。

金融骗局预警提醒，天上不会掉馅饼，传销的本质是庞氏骗局。庞氏骗局很简单，就是拆东墙补西墙，收益来源来自于后来的人交的入门费，一旦这个资金链断裂，就会导致崩盘。其实目的还是骗取钱财，以高额回报为诱饵，骗取入门费为最终目的。

来源：金融骗局预警
作者：万昆华
编辑：李志军
更多资讯：三亚网 www.sysyz.com