天眼八卦：网传40多名OKEx用户被拘协助调查

近日，在数字货币交易所OKEx的用户群内有名网友爆出：因其今年4月19日在OKEx平台用法币交易了一笔数字货币并用银行卡收了款，在今年7月被刑事拘留协助调查。据其介绍，在这一地被拘协助调查的共有40多名OKEx用户。据业内人士分析，发生这样涉及人数较多的集中性协助调查情况，或因涉嫌发生了额度较大的“诈骗洗钱”事件有关。

 

据另一名被拘协助调查的OK用户直接表示，他被协助调查的原因正是“涉嫌诈骗”，起因是他在今年3月份交易了一笔金额高达10万元的比特币。

 

由于交易的匿名性和隐蔽性，近年来，很多诈骗分子在诈骗得逞之后专门将数字货币交易平台当做了“洗钱”渠道。今年4月份，洛阳三套《法治时空》播出的《“洗钱”新套路》栏目，就揭露了电信诈骗嫌疑人利用OKEx等数字货币交易平台“洗白”诈骗资金的套路。

 

据该节目报道，电信诈骗嫌疑人在诈骗了一位女士十几万元之后，先利用其他数字货币交易平台将诈骗来的资金分批购买比特币等数字货币，然后将这些数字货币分别流入到在OKEx平台开设几个账户中，再通过这些账户在OKEx平台卖出这些数字货币换回现金，达到将诈骗资金“洗白”的目的。值得注意的是，为了便于“销赃”并尽量减少“被关注”的可能性，这名诈骗者有意识地将诈骗资金进行了“化整为零”处理。

要想侦破利用数字货币交易平台的“洗钱”案件，最直接的方式就是追踪诈骗资金在数字平台之间的各个交易环节的资金流向。其中，最重要的监控环节就是卖出数字货币之后的收款账户，很有可能是诈骗嫌疑人认为已经“洗白”之后的“合规账户”。如果涉及的金额较大，嫌疑人“化整为零”操作时分解的账户比较多，展开调查时涉及的相关账户的直接用户就会比较多。

此番，OKEx平台被爆出一地有40多名用户协助调查事件，或说明这次可能涉及的金额确实比较大。（文章来源：区块天眼）