【虚拟币骗局】你所信任的ICO，90％都是骗局，令人震惊！

数字货币市场一直是游走在危险的灰色地带，由于各国监管空白，也使得各种骗局层出不穷。

日前一篇名为《一天募资10亿，太空链涉嫌诈骗全调查》，引起了市场极大关注与反响，这个集虚假宣传等多种“骗术”于一体的范本，成为各种假ICO创新之名的经典案例，但这也并非个案。

政策监管背后的裸泳者

2017年9月4日，央行、网信办等七部委发布公告，要求各类代币发行融资活动应当立即停止。

有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

由此而来的是大量虚拟货币项目及虚拟货币交易网站的关停和跑路。而在巨额利益的驱使下，仍有大批非正规项目绕过法律在各个平台上线。

由于缺乏监管和评估，融资团队与投资人之间信息严重不对称，ICO的项目质量良莠不齐。

对这些被曝光的问题项目特点归类如下：

1、直接跑路

2、项目作假，疑似诈骗

项目作假以白皮书内容作假为主，虚构项目成员及顾问成员，无原创技术性代码，应用无可行性等。由于投资人的鉴别能力存在差别，融资团队以诈骗方式获取利益。项目宣发时承诺的事宜毫无进展，代币严重破发。

3、开盘变现，破发跑路

ICO结束后，团队选择小平台上线。合作圈内不良媒体发布利好消息吸引投资人跟盘，项目方拥有的代币大量抛出变现。代币破发后，项目失效，投资人跑路。

4、政府监管

政府出台监管政策后，大型企业开展的ICO项目被叫停。或者直接跑路。

中国境内被曝光问题代表项目：

1

六点公会代投，卷款跑路典型

六点公会创立于2017年9月，宣称是一家综合性区块链媒体。作为ICO衍生出的中介服务，代投一般是从准备ICO的项目中获得私募环节的一些份额，然后再去找有意向参与投资的散户，收取两方的中介费用。

2018年2月12日，六点公会所有群删除、网站删除、涉及人员账号删除，然后凭空消失。

群解散后，参与六点公会代投的人已经联系不到群管理员。据不完全统计，此次六点公会跑路后，约40人损失了309个以太坊，合计人民币约三百万。

2

比特币交易平台GBL负责人携款跑路

比特币交易平台GBL声称其总部位于香港，但实际上，这是一家总部位于中国大陆的公司。

该平台可以进行类似期货的做多做空交易。会员通过这种方式投资，网站从中赚取手续费和对赌收益。网站管理者以十倍杠杆高额回报为诱饵，吸引会员加入。

2013年10月，GBL网站突然下线，相关人员同时人间蒸发。消息传出后，大部分投资者认为这是一起GBL自编自导的骗局，并且迅速组织起多个维权QQ群，人数达到数百人，损失总计高达2000万元。

3

“莱特中国”的国内网站圈钱跑路

2017年9月6日，央视财经报道，一家名叫“莱特中国”的国内代币网站被爆圈钱跑路，投资者资金不翼而飞。

工信部的网站备案系统显示，这家公司真正的名字并不叫莱特中国，而是叫瑞通光泰。公司股东为自然人冯毅和法人西安市安馨园房地产集团有限公司。

该公司先是网站突然无法显示，随后QQ上的客服人员将全部投资者拉进了黑名单，投资者的资金泥牛入海。

网友归谷辞爆料称，“莱特中国”的约克币众筹和微商币众筹圈钱约2个亿人民币。

4

影视链（MDC）涉嫌白皮书造假

根据官网介绍，MDC是影视领域的去中心化区块链应用，发行总量为20亿枚，于新加坡平台龙网首发。

火星人许子敬，井通CEO武源文站台支持。1月16日下午3时交易开始后，MDC出现大量砸盘，价格也从开盘价0.1539USDT暴跌至0.0123USDT。

经调查，MDC涉嫌白皮书造假，团队成员简历为网传图片。该项目从ICO后处于无用户社群，无官方资讯，无项目进展的三无状态。

目前MDC团队已失联，MDC代币全网下架，投资者资金亏损严重。

5

太空链（SPC）涉嫌虚假宣传

据太空链官方介绍，太空链是基于人类共识的太空探索计划，期待在太空探索领域寻找一种共识机制，能有效地调动全人类的力量来自发地开启太空探索活动。

SPC发行总量为10亿枚，ICO价格为3元至4元。ICO完成后，太空链项目被爆涉嫌虚假宣传，项目方多次修改白皮书，删除此前站台投资人如薛蛮子、比原链创始人段新星等。

而太空链承诺上线火币、币安也没有实现。此外，项目方宣称将和九天微星合作计划发射卫星，九天微星方面予以否认。

目前太空链严重破发。

6

ARTS被定性为“金融诈骗”

ARTS在1月8日开始ICO，总量10亿，众筹价约为0.66元。1月20日，ARTS上线澳洲U网，但上市就严重破发。

目前交易所已暂停交易，项目联合创始人蒋杰目前已被警方控制，北京金融局内部已经将此事件定性为“金融诈骗”。

ARTS项目造假极其严重，项目方挂靠“艺库网”的名义募资，后被艺库网否认；虚构黑市区块链创始人为其站台；承诺的事宜皆未实现。

7

超级明星MXCC破发跑路

超级明星MXCC，从发起到现在，该币的价格已经为零。从1月中旬开始，超级明星MXCC开始募集资金，参与成本价是2.5元左右，发行量 20亿。

募集资金50亿元。1月27日，超级明星币在向上尚亚交易所上市，0.2元开盘，远远低于私募的2.5元，上线严重破发12倍。到目前为止，价格已经跌到了0元。

目前超级明星官网已经无法打开，也无法无法取得其团队的联系方式。