投资770元，收益210万？菏泽警方破获涉案资金2亿元传销诈骗案！

2018年1月，菏泽市定陶公安局收到一居民报案，称其被一网络平台诈骗8万余元。经过民警调查，发现并不是一起简单的诈骗案件，背后隐藏着20万之余，涉案资金达2亿余元的特大网络传销诈骗案。为此，定陶公安迅速成立专案组，刑侦、网安、图帧和合战中心等警种全力配合，开展代号为“战斧”的清网行动。

普通网络诈骗，带出特大传销线索——战斧

收到居民报案，民警本以为是一起普通的虚假网络平台诈骗案件，但经过仔细询问，侦查员从报案人的陈述中发现了异常：“投资770元，收益210万”“拉人头”“推荐费”......这些关键词分明是传销犯罪的专业术语。经过调查，初步查明该传销组织会员数达20万之巨，涉案资金在2亿元以上。定陶警方迅速成立专案组，刑侦、网安、图帧和合战中心等警种全力配合，开展代号为“战斧”的清网行动。

　投资770元，收益210万？

据警方介绍，犯罪嫌疑人承诺给每个会员，缴纳770元会费后，再拉27个人每个人缴纳770元的会费，到一定时间后可分红210万元，不少群众听信谗言，结果越陷越深，一次又一次被犯罪嫌疑人所欺骗，最后缴纳的费用越来越多，掉入犯罪嫌疑人早已设好的圈套内。

海量数据筛查，切断供款渠道——断血

根据以往侦办网络传销案的经验，打击网络犯罪最重要的就是资金流的分析，于是，民警根据资金流分析，发该案涉及银行账号众多，资金往来频繁，专案组民警连续一个多月废寝态食，吃住在岗位，每天人均睡眠时间不超过4个小时，通过海量资金数据饰查和流向分析，嫌疑人郭某某、杨某某和程某某逐渐浮出水面。由于该犯罪团伙人员众多，组织严密，为避免打草惊蛇，侦查人员不断寻找时机，完善抓捕方案。

1月26日，侦查人员发现郭莱某、杨莱某和程莱某同时入住成都某宾馆，经向领导汇报后，凌晨2时到达该宾馆，令侦查人员失望的是，嫌疑人已在当日下午退房，顾不上休息，侦查人员马上赶到附近派出所，查询三人当地的旅馆住宿情况，但并无收获。在机场、火车站、汽车站等地协查布控，伺机抓捕。终于功夫不负有心人，在成都织网布控的第五天，侦查人员终于在机场和火车站成功将郭某某、杨某某、程某某、宁某某抓获。

之后，侦查人员顺腾摸瓜先后远赴江苏连云港、贵州遵义、浙江杭州等地集中收网，抓获刘某某、陈某某等3名犯罪嫌疑人，与此同时，该组织已复出水面，其微信客服也已被纳入侦查视线，民警经过微信后台数据比对，成功锁定犯罪嫌疑人陈某并在连云港市将其抓获，将其同住人员张新京、陈光明起带回审查，后经审查，张新京、陈光明同系取款人员，该组织的资金“供血”渠道被成功切断。

信息综合分析，砍掉幕后黑手

据调查，该传销团伙的组织者为“孙宝华”，陈铁强、张新京、陈光明取出款项后，交由他的司机周力勤，由他转交给孙宝华，经3名犯罪嫌疑人交代，最终确定孙宝华真实姓名为孙小栓，男，40多岁，后经秘密调查，该人在连云港经营神钲置业有限公司，专案组立即奔赴当地进行抓捕，孙狡猾逃脱，图侦民警立即调阅沿线视频，一路追踪至山东德州。再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛。3月5日，已办理好出国手续，准备潜逃出境的孙小栓，在德州乐陵黄夹镇落网。

　犯罪嫌疑人：每天最发愁的事情就是怎么花钱

缴获犯罪嫌疑人车辆

据介绍，犯罪嫌疑人交代时说道，每天最发愁的事情就是怎么花钱，到家后点颗烟躺在沙发上，面对这满墙的人民币，却不知道怎么花，也没有什么可消费的，只买了几部豪华车，别的也没有什么可消费的，也不敢消费。

艰苦调查取证，确保成功诉讼——净网

为固定犯罪证据，确保案件顺利审理，专案组不顾疲劳，先后辗转广东深圳，四川成都，浙江杭州，江苏常熟、苏州、南京，吉林四平，内蒙古莫旗，黑龙江嫩江，安徽马鞍山，山东济南、烟台、威海等地，连续在外作战200余天，足迹遍布全国10多个省市，行程10万余公里，遍寻底层传销参与人，并克服了异地办案过程中存在的环境陌生、语言不通、支持有限等种种困难，累计调取涉案银行账户明细1247份、走访证人187 名、调取证人证言273份，为案件的顺利起诉、审判打下了坚实的基础。

侦查期间涌现出了大批先进人物，组长董宏、民警李宁为调取证据整整两个月没有回家;副组长代胜奇突发心梗，病倒在工作岗位上，入院植入两枚支架后，又再次全身心地投入到案件侦破......专案组的精诚团结和不懈努力下，该案在定陶区人民法院开庭审理，面对完善的证据链条，18名被告人当庭认罪伏法。

该网络传销案是全市近年来破获的涉案人员最多、涉案金额最高的涉众型案件，且案件侦查过程正值全国两会期间、青岛峰会前夕，专案组一方面全力攻坚破案，一方面务求社会稳定，对维护法律权威和保障社会稳定坚持做到“两手抓，两手硬”，采取的一系列措施， 既确保了案件的顺利侦查、抓捕、起诉、审判，又确保了重大活动期间不引起任何稳定问题，真正做到了法律效果、社会效果的有机统一，受到了公安部、山东省厅和市局一致好评。