阿兴链阿兴现货交易平台涉嫌传销诈骗

一段时间以来，一个号称要发行阿兴链、阿兴币的沈阳阿兴现货农副产品交易盘在到处宣扬现货交易和阿兴链交易，打着新经济、新金融、新模式的幌子，号称是把电子商务平台与商品现货行业有机的结合，以现货交易和阿兴链交易的名义吸纳资金，一些不明真相的群众，在利益诱惑下，步入了早已设计好的圈套，和讯区块链频道曝光栏目，接到群众投诉反映阿兴链阿兴现货交易和阿兴链交易平台涉嫌传销诈骗，联合济南高新网警就此投诉进行了初步调查。请输入图片描述首先看一下沈阳阿兴现货公司情况，经查沈阳阿兴现货农副产品商贸有限公司法人为苏鸿雁，注册资本为3000万元人民币，大股东苏鸿雁占60%的股份，认缴出资额1800万元；另一股东王越占40%的股份，认缴出资额1200万元；从注册信息中不难看出该公司股东没有出一分钱的实际资金，也就是公司与宣传中的实缴资金3000万元不符。然而就是这样一家公司却从事着每天几百万的交易，让人感觉一头雾水。让我们来看一下一个计划发行阿兴链、阿兴币的沈阳阿兴现货农副产品商贸有限公司是如何运作的，到底是一个什么样的公司？为何让网友举报阿兴链阿兴现货交易和阿兴链交易平台涉嫌传销诈骗，经过仔细研究我们发现了以下问题，现在罗列出来，让大家看清楚。

一、阿兴现货交易和阿兴链交易平台荣誉证书造假为了向公众证明自己是一家很牛的企业，沈阳阿兴现货交易和阿兴链交易平台在宣传资料中出示了四个获奖证书，在该公司出具的获奖证书中，由“全国品牌质量认证监督管理中心”和“中国企业信用管理中心”颁发的“中国现货交易和阿兴链交易行业先进企业”“中国现货交易和阿兴链交易行业十大品牌”“质量-信誉双保障示范单位”“中国现货交易和阿兴链交易行业最佳示范企业”证书。针对以上证书我们进行了仔细调查，经查沈阳阿兴现货农副产品商贸有限公司成立日期是2019年6月24日，而它获得以上四个奖的有效期是2019年7月至2021年7月，也就是说一个成立了六天的企业便获得了两家机构同时认可的国家级的四个奖项，可谓空前绝后一步登天，你是在挑战投资者的智商吗？我们不禁好奇它的评奖的依据又是什么呢？我们准备咨询两家给阿兴现货交易和阿兴链交易颁奖的机构，让人更加想不到的事情却再次发生，经记者反复查询根本就不存在“全国品牌质量认证监督管理中心”和“中国企业信用管理中心”这两家机构！这就终于让人明白了一个刚成立6天的企业竟然能获得四个所谓国家级大奖的原因，连颁奖机构都是假的，奖项能是真的吗？我们不禁要问沈阳阿兴现货用假的获奖证书大肆宣传到底是为什么呢？难怪让投资者认为阿兴链阿兴现货交易和阿兴链交易平台涉嫌传销诈骗！

二、利用保险公司保单偷梁换柱欺骗投资人

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沈阳阿兴现货在宣传资料中宣称“一个账户一份保单，承保12个月的本金风险”，让人乍一听保险公司都对账户的风险承保了资金安全认为阿兴现货交易和阿兴链交易平台承诺的收益也由保险公司进行保障了。投资者是出于对保险公司的信任而投了钱。这是阿兴链阿兴现货交易和阿兴链交易平台涉嫌传销诈骗的又一手段。认真看一下保险公司的保单时，完全不是象它宣传的那样！投资者看到保险单上有“个人账户资金损失保险单明细表”这几个字就误认为如果我赔了会有保险公司赔偿。那么，到底是保险什么呢？在保险内容一栏显示：“本保险仅保障被保险人向银行或支付机构挂失或冻结前24小时范围内发生的约定账户损失”，也就是说保险公司保险的是投资人账户挂失或冻结前24小时范围内发生的约定账户损失，而不是它宣传的“一个账户一份保单，承保12个月的本金风险”这完全就是偷梁换柱，欺骗投资人。

三、交易软件安全漏洞频现在投资者注册完阿兴现货APP的交易账户后，就可以进行交易了。让人无法理解的是，所有的投资者交易密码都是设定的统一六位数密码，并且不能自行修改。也就是说阿兴现货交易和阿兴链交易软件所有投资人的密码都是统一的，如果我知道你的电话号码我随时可以登录你的账号进行操作，没有半点安全可言。一个连投资人账户安全这个基本条件多不能保障，更何况整个系统大量交易怎么保证不出问题呢？

四、阿兴现货交易和阿兴链交易平台操作手法涉嫌传销诈骗非法集资判断是否涉嫌传销诈骗非法集资需具备三个条件：1、以他人骗取财物为目的。2、向不特定人群分层级运作吸纳资金。3、团队计酬。首先，阿兴现货交易和阿兴链交易平台组织领导者运用所谓的应价零批模式，采取伪造获奖证书、歪曲国家政策，虚构夸大经营投资项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源，以现货销售为名，欺骗投资者参与，从参与人员购买商品中非法获利，已经构成欺诈。其次，阿兴链阿兴现货交易和阿兴链交易平台涉嫌传销诈骗非法集资的另一个特征是分层级运作。应价零批的层级构成方式有两种，拼团方式和代理方式，拼团方式又分为直接分享和间接分享。它分为初级、中级、高级和推广运营中心四个层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从参与人员购买商品中非法获利，而拼团方式更是以发展人员数量作为计酬依据。如果没有新的人员加入，该应价批零模式根本不可能维持运转，所以已构成非法传销。阿兴链阿兴现货交易和阿兴链交易平台涉嫌传销诈骗非法集资的第三个特征就是团队计酬。团队计酬，即指传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益。阿兴现货交易和阿兴链交易平台应价批零模式根据上述层级进行收益计算，其给付上线报酬的方式比较隐蔽，并非直接给付金钱，而是替代以以零售价购买上线以批发价获得的商品的方式。而拼团方式更是以发展人员数量作为计酬依据。

五、阿兴现货交易和阿兴链交易平台真实资金流向在投资者开户时，阿兴现货交易和阿兴链交易平台给投资者说有第三方银行监管，然而却要求参与者将资金打入法人代表苏鸿雁的个人账户或沈阳阿兴现货公司账户，既然是号称是电子商务平台，为什么资金打到个人账户上去呢？“我的资金到了苏鸿雁个人账户上去，我怎么进行现货交易和阿兴链交易呢？只有一种可能，就是我账户上的只是交易平台上的数字而已，真正的资金已经进入到法人代表个人的腰包里去了，难道这就是他们宣传的资金安全吗？阿兴现货交易和阿兴链交易平台就是传销诈骗”投诉人如是说。沈阳阿兴现货不管以什么形式伪装，都不会掩盖非法传销的真实本性；以“应价零批”模式的资金流通形式，拆东墙补西墙本质是金字塔式传销诈骗，极具隐蔽性、欺骗性和社会危害性，投资者应擦亮眼睛尽早远离。

文章来源：和讯区块链