个人现金存款多少会被监控?附2022个人现金存款相关新规!
很有可能会被查。从2019年1月1日起,个人账户的大笔金额交易及流水出现异常将接受央行监控管理。
2.普通人存50万会查吗?
会被查。因为普通人平常账户支出就几千,但突然存50万是会被查的。但只要钱是来源正规,被查也没有关系,对生活是没有关系的,查是为了查一些洗黑钱和逃税的。
3.每天进账2~3万银行会查吗?
不会。这种算是小额度的,一般银行会会对金额20万元以上的单笔现金收付和法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付会进行查看。
二、2022个人现金存款相关新规
办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。而根据人民银行有关司局负责人表示,个人现金存取相关新规旨在预防和遏制洗钱等违法犯罪活动,保护人民群众资金安全和利益,同时,相关法规不会妨碍居民正常现金存取款业务,居民存取现金便利程度不会受到妨碍。
总得来说,个人现金存款超5万元以上就会监控,而2022个人现金存款相关新规是办理人民币单笔5万元以上的需要核实客户身份,并登记资金来源。
>相关新闻
- 第7号台风“兰恩”生成:中心位于日本神奈川县东南方向2023-08-08 06:08:48
- [期货]期货的十大基本常识 期货的含义2023-08-08 06:08:22
- (今年)端午节股市放假安排2023 2023年端午节股市放假调休时间安排2023-05-23 06:05:27
- 2022年端午节股市休市安排,6月3日至6月5日休市2023-05-23 06:05:23
- [黄金]2023年5月10日淄博各金店黄金价格一览2023-05-10 06:05:34
- [黄金]今日菜百摆件价格查询(2023年5月10日)2023-05-10 06:05:25
- “金满满”运营方周氏黄金珠宝(武汉)有限公司因传销行为被罚没2023-01-17 10:01:42
热门资讯
热门推荐
首页头条
社会热点
娱乐八卦