【查处】“宋词演义云链商城”传销案告破 四川宋词演义公司被罚120万
近日,崇州市市场监督管理局(以下简称:崇州市市监局)对外披露了一起网络传销案件。四川宋词演义品牌运营管理有限公司(以下简称:四川宋词演义公司)因通过“众合新零售”和“宋词演义云链商城”网站吸纳会员,组织策划传销被罚款120万元。 宋词演义北京运营中心启动仪式现场 2019年3月28日,崇州市市监局接群众投诉举报称,“四川金盆地(集团)有限公司和四川宋词演义公司宣传入股28800元,即送每瓶价值800元的‘宋词演义’白酒6件,同时送5倍积分,该积分可转化为金豆,1金豆在‘宋词演义’公司APP抵1元人民币。其经营活动具有明显的层级关系、入门费、团队计酬等特征涉嫌传销”。 经执法人员初步调查,四川宋词演义公司于2018年11月16日成立,通过APP平台营销四川金盆地(集团)有限公司生产的“宋词演义”牌白酒,其APP平台于2018年9月开始运行,根据对投诉举报人的询问调查材料以及提供的微信转账记录、银行转账记录等证据材料进行分析研判,该公司的营销行为涉嫌传销,于同年5月15日正式立案调查。 经查,四川宋词演义公司通过其“众合新零售”网站和“宋词演义云链商城”网站吸纳会员,要求被发展会员以认购“宋词演义”白酒变相缴纳费用,成为会员,被发展人员再发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的发展业绩为依据计算和给付上线报酬。 参与人员通过认购800元到28800元不等的“宋词演义”白酒成为会员后,根据每天以投资金额的5倍积分的2%释放金豆作为静态奖金,以分享加速奖、管理加速奖、区域加速奖、推荐用户升级加速、股东加速释放奖和董事分红加速释放等为动态奖金,发展下线已获得更多返利和奖励。 同时会员获得的收益是通过 APP 中返还金豆,再通过发展下线和会员间交易将交易所得款项支付到会员的银行卡。 同年8月22日,崇州市市监局以四川宋词演义公司涉嫌传销范围为由,依法将该案件线索连同相关材料移交至崇州市公安局,并一并抄告崇州市人民检察院。经崇州市公安局审查,认为无组织、领导传销活动罪的犯罪事实,决定不予立案,并于10月21日将案件连同相关材料退回崇州市市监局,恢复案件调查。 四川宋词演义公司组织架构为顾问团下的总经理制。所有的策划运营都在顾问团的决定后执行。2019年1月13日后为总经理下的顾问团制,由总经理全权决定公司事务。顾问团成员有?张某、刘某中、杨某、胡某睿、梁某德、仇某、李某全7 人。总经理为李某身,李某身为四川宋词演义公司的实际控制人。 截止2019年5月份,“宋词演义云链商城”平台显示其发展会员3214人。 崇州市市监局认为,四川宋词演义公司设定经营模式,让参与人员通过认购“宋词演义”白酒等缴纳一定费用成为会员,根据发展下线人数、投资额,按照动态、静态计酬方式进行返利的行为完全符合传销行为。 本案涉及人员众多、影响面广,本应重罚,但鉴于在后期调查过程中,能及时认识错误、积极配合调查,积极处理善后事宜,主动消除社会负面影响,按照相关规定给予四川宋词演义公司120万元的行政处罚。 文章来源:庞氏骗局预警平台,特此鸣谢!
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