安徽融通公司涉嫌传销再被没收54万多元：去年涉传被罚没3000多万元
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6月22日，中新观察在中国裁判文书网发现一则题为《安徽融通生物科技有限公司工商行政管理(工商)非诉执行审查行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。 河北省曲周县市监局没收54万多元 该《行政裁定书》显示，曲周县市场监督管理局与被执行人安徽融通生物科技有限公司工商行政管理行政处罚一案，申请执行人曲周县市场监督管理局于2020年5月19日向本院申请执行其于2019年7月30日作出的曲市监处字(2019)73号行政处罚决定。该决定对被申请人处以下处罚:没收安徽融通生物科技有限公司转移至江良国银行账户的非法财物合计544855.07元，上缴国库。 据悉，被申请人从事传销并介绍他人参加传销的行为违背了《禁止传销条例》第七条第一项、第二项、第三项 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以及直接或间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，谋取非法利益的 、 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员缴纳费用或者以认购商品等方式变相缴纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的 、 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，谋取非法利益。 规定，其行为属组织策划传销的违法行为，扰乱了正常的市场经济秩序。 申请人曲周县市场监督管理局依照《工商行政管理机关行政处罚程序规定》在履行听证告知、处罚告知等相关程序后根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，结合《河北省工商行政管理机关规范行政处罚自由裁量权若干规定》，决定对被申请人安徽融通生物科技有限公司予以下处罚：没收安徽融通生物科技有限公司转移至江良国银行账户的非法财物合计544855.07元，上缴国库。 本院认为：申请执行人曲周县市场监督管理局对该行政处罚决定的申请，符合强制执行条件。综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释第一百六十条之规定，裁定如下： 对申请人曲周县市场监督管理局于2019年7月30日作出的曲市监处字(2019)73号行政处罚决定，本院准予强制执行。执行内容为：没收安徽融通生物科技有限公司转移至江良国银行账户的非法财物合计544855.07元，上缴国库。
2018年11月27日，中国裁判文书网就发布《曲周县市场监督管理局、安徽融通生物科技有限公司其他行政裁定书》，该行政裁定书显示，曲周县市场监督管理局在查处被申请人安徽融通生物科技有限公司等涉嫌组织领导传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人曲周县市场监督管理局于2018年8月20日向本院提出申请，要求对被申请人的账户予以冻结。 江苏省睢宁县市监局罚没3000多万元 2019年6月20日，中国裁判文书网发布《睢宁县市场监督管理局与安徽融通生物科技有限公司行政非诉审查裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。
该《行政裁定书》显示，睢宁县市场监督管理局于2019年3月14日对被申请人安徽融通生物科技有限公司在经营过程中，通过发展人员成为公司会员，要求被发展人员以认购一定金额商品的方式变相缴纳费用，取得加入和发展其他人员加入的资格，在会员之间形成上下线关系，并以会员直接或者间接滚动发展的人员数量、下线的销售业绩为依据计算和给付报酬，从而谋取非法利益，通过网址为www.ahrhgj.com的客户管理系统网站结合人工的资金操作，实现对会员(即 参与人员 )的管理、报酬计算及给付，涉案违法所得共计28976299.74元的经营行为构成了《禁止传销条例》第七条所指的传销行为，遂依据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，作出睢市监案〔2019〕00034号行政处罚决定：1.没收违法所得28976299.74元;2.罚款2000000元。 该决定于2019年3月14日送达被申请人。被申请人就该行政处罚决定向徐州铁路运输法院提起行政诉讼后又主动提出撤回起诉。2019年3月22日，徐州铁路运输法院以(2019)苏8601行初529号行政裁定书，准予安徽融通生物科技有限公司撤回起诉。经申请人催告后，被申请人未履行该决定所确定的义务。申请人依据《中华人民共和国行政强制法》第五十三条的规定，于2019年4月15日向本院申请强制执行。
2018年8月15日，中国裁判文书网发布《睢宁县市场监督管理局与安徽融通生物科技有限公司、詹化铁等民事裁定书》，该民事裁定书显示，睢宁县市场监督管理局在查处被申请人安徽融通生物科技有限公司、詹化铁、詹化武、袁自泉、钱姗姗、李静静、曹宗琼、冯程威、汪晓启、汪光平、李凡、曹为、程吉林、王杰涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人睢宁县市场监督管理局向本院申请诉前财产保全，要求冻结被申请人的银行存款并已提供担保。 本院经审查认为，申请人睢宁县市场监督管理局的保全申请符合有关法律规定，依照《禁止传销条例》第十四条第一款第八项，《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条，《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条规定，裁定如下： 一、冻结被申请人安徽融通生物科技有限公司名下的银行存款1100万元。 二、冻结被申请人詹化铁名下的银行存款500万元。 三、冻结被申请人詹化武名下的银行存款3300万元。 四、冻结被申请人袁自泉名下的银行存款800万元。 五、冻结被申请人钱姗姗名下的银行存款800万元。 六、冻结被申请人李静静名下的银行存款900万元。 七、冻结被申请人曹宗琼名下的银行存款300万元。 八、冻结被申请人冯程威名下的银行存款500万元。 九、冻结被申请人汪晓启名下的银行存款100万元。 十、冻结被申请人汪光平名下的银行存款300万元。 十一、冻结被申请人李凡名下的银行存款200万元。 十二、冻结被申请人曹为名下的银行存款500万元。 十三、冻结被申请人程吉林名下的银行存款300万元。 十四、冻结被申请人王杰名下的银行存款200万元。 十五、上述银行存款冻结期限均为一年，如需续行冻结，申请人应在冻结期限届满前七日内向本院提出书面申请。
天眼查显示，安徽融通生物科技有限公司成立于2015年7月9日，注册资本8000万元，实缴0，法定代表人是汪光平。相关阅读：禅吻奖金制度多层次到底是微商还是传销？刘阳推新弃盘旧盘，刘阳还要收割多少韭菜？广州斑消宝涉嫌传销：返佣拿无限代 面膜宣传能治摔伤普通植物饮料宣称纤体瘦身 仟佰宠 涉嫌虚假宣传五级代理，返利5％的颜如玉因何走红？公司信用一言难尽或成发展山东 轻扫云 再遭集体投诉：合同涉嫌欺诈且退款需260个工作日太原：荟生公司疑似借答谢会进行传销活动投资就可抢车抢房？河南华预国际涉传销董事长熊银河被网上通缉，公司帐户遭冻结，劣迹斑斑的佳莱将成下一个权健？山东南烛叶 产品虚假宣传 模式涉嫌传销宇航人河南分公司欺诈消费者后续：老板与操盘手上演互相 踢皮球 美罗国际涉嫌传销跟踪报道： 拉人头 模式曝光！鼓吹多级分销致富？云南艳蕊生物涉嫌传销宇航人河南分公司 享购 商城涉嫌欺诈消费者30余万元金木调查后续：经销商大肆宣传普通产品能治病，奖金制度涉传粉象生活三级会员模式涉嫌传销 社交电商游走红线外？深圳益百分因经营模式涉嫌传销 减肥益生菌等产品存虚假宣传金木俏美人墨玉粉遭质疑：泡澡治各种疾病 加盟制度涉嫌传销微商益百分屡遭质疑：向左被指涉嫌传销，向右被告虚假宣传全明星推荐的吖咪酵素被指虚假宣传，消费者反馈身体不适消费者投诉尚赫经销商：产品能抗癌，代理制度涉传广西青春旋律公司代理商宣称：普通眼贴与果冻能治病，代理制度涉嫌传销微商 世纪果园 新套路：自导自演骗代理，普通食品能治病四川润通现货公司遭大批投诉：会员被骗千万元涉嫌非法集资与洗钱云南爱尔发坤德健康公司被举报涉嫌传销，经销商宣称虾青素能抗癌分公司年中遭重罚 无限极 传销模式运作 存疑胶原蛋白的 伪概念 ，颜如玉代理虚假宣传被罚 黎蓓露 ：被控传销式压榨代理商 躲避监管涉嫌逃税？康宝莱深陷违规直销风波 遭经销商群起维权微商法伯丽化妆品退货难兑现 宣称 高科技 实为代加工代理低门槛、多级别，起底广告效应强大的姬存希为何屡陷传销风波未来集市是不是传销？腾讯爸爸表态，网友称：干得漂亮文章来源：中新融媒转载声明：请遵守CC协议，转载不注明来源上黑名单我已加入 维权骑士 (rightknights.com)的版权保护计划。转载请注明出处。
6月22日，中新观察在中国裁判文书网发现一则题为《安徽融通生物科技有限公司工商行政管理(工商)非诉执行审查行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。 河北省曲周县市监局没收54万多元 该《行政裁定书》显示，曲周县市场监督管理局与被执行人安徽融通生物科技有限公司工商行政管理行政处罚一案，申请执行人曲周县市场监督管理局于2020年5月19日向本院申请执行其于2019年7月30日作出的曲市监处字(2019)73号行政处罚决定。该决定对被申请人处以下处罚:没收安徽融通生物科技有限公司转移至江良国银行账户的非法财物合计544855.07元，上缴国库。 据悉，被申请人从事传销并介绍他人参加传销的行为违背了《禁止传销条例》第七条第一项、第二项、第三项 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以及直接或间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，谋取非法利益的 、 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员缴纳费用或者以认购商品等方式变相缴纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的 、 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，谋取非法利益。 规定，其行为属组织策划传销的违法行为，扰乱了正常的市场经济秩序。 申请人曲周县市场监督管理局依照《工商行政管理机关行政处罚程序规定》在履行听证告知、处罚告知等相关程序后根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，结合《河北省工商行政管理机关规范行政处罚自由裁量权若干规定》，决定对被申请人安徽融通生物科技有限公司予以下处罚：没收安徽融通生物科技有限公司转移至江良国银行账户的非法财物合计544855.07元，上缴国库。 本院认为：申请执行人曲周县市场监督管理局对该行政处罚决定的申请，符合强制执行条件。综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释第一百六十条之规定，裁定如下： 对申请人曲周县市场监督管理局于2019年7月30日作出的曲市监处字(2019)73号行政处罚决定，本院准予强制执行。执行内容为：没收安徽融通生物科技有限公司转移至江良国银行账户的非法财物合计544855.07元，上缴国库。 2018年11月27日，中国裁判文书网就发布《曲周县市场监督管理局、安徽融通生物科技有限公司其他行政裁定书》，该行政裁定书显示，曲周县市场监督管理局在查处被申请人安徽融通生物科技有限公司等涉嫌组织领导传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人曲周县市场监督管理局于2018年8月20日向本院提出申请，要求对被申请人的账户予以冻结。 江苏省睢宁县市监局罚没3000多万元 2019年6月20日，中国裁判文书网发布《睢宁县市场监督管理局与安徽融通生物科技有限公司行政非诉审查裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。 该《行政裁定书》显示，睢宁县市场监督管理局于2019年3月14日对被申请人安徽融通生物科技有限公司在经营过程中，通过发展人员成为公司会员，要求被发展人员以认购一定金额商品的方式变相缴纳费用，取得加入和发展其他人员加入的资格，在会员之间形成上下线关系，并以会员直接或者间接滚动发展的人员数量、下线的销售业绩为依据计算和给付报酬，从而谋取非法利益，通过网址为www.ahrhgj.com的客户管理系统网站结合人工的资金操作，实现对会员(即 参与人员 )的管理、报酬计算及给付，涉案违法所得共计28976299.74元的经营行为构成了《禁止传销条例》第七条所指的传销行为，遂依据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，作出睢市监案〔2019〕00034号行政处罚决定：1.没收违法所得28976299.74元;2.罚款2000000元。 该决定于2019年3月14日送达被申请人。被申请人就该行政处罚决定向徐州铁路运输法院提起行政诉讼后又主动提出撤回起诉。2019年3月22日，徐州铁路运输法院以(2019)苏8601行初529号行政裁定书，准予安徽融通生物科技有限公司撤回起诉。经申请人催告后，被申请人未履行该决定所确定的义务。申请人依据《中华人民共和国行政强制法》第五十三条的规定，于2019年4月15日向本院申请强制执行。 2018年8月15日，中国裁判文书网发布《睢宁县市场监督管理局与安徽融通生物科技有限公司、詹化铁等民事裁定书》，该民事裁定书显示，睢宁县市场监督管理局在查处被申请人安徽融通生物科技有限公司、詹化铁、詹化武、袁自泉、钱姗姗、李静静、曹宗琼、冯程威、汪晓启、汪光平、李凡、曹为、程吉林、王杰涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人睢宁县市场监督管理局向本院申请诉前财产保全，要求冻结被申请人的银行存款并已提供担保。 本院经审查认为，申请人睢宁县市场监督管理局的保全申请符合有关法律规定，依照《禁止传销条例》第十四条第一款第八项，《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条，《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条规定，裁定如下： 一、冻结被申请人安徽融通生物科技有限公司名下的银行存款1100万元。 二、冻结被申请人詹化铁名下的银行存款500万元。 三、冻结被申请人詹化武名下的银行存款3300万元。 四、冻结被申请人袁自泉名下的银行存款800万元。 五、冻结被申请人钱姗姗名下的银行存款800万元。 六、冻结被申请人李静静名下的银行存款900万元。 七、冻结被申请人曹宗琼名下的银行存款300万元。 八、冻结被申请人冯程威名下的银行存款500万元。 九、冻结被申请人汪晓启名下的银行存款100万元。 十、冻结被申请人汪光平名下的银行存款300万元。 十一、冻结被申请人李凡名下的银行存款200万元。 十二、冻结被申请人曹为名下的银行存款500万元。 十三、冻结被申请人程吉林名下的银行存款300万元。 十四、冻结被申请人王杰名下的银行存款200万元。 十五、上述银行存款冻结期限均为一年，如需续行冻结，申请人应在冻结期限届满前七日内向本院提出书面申请。 天眼查显示，安徽融通生物科技有限公司成立于2015年7月9日，注册资本8000万元，实缴0，法定代表人是汪光平。相关阅读：禅吻奖金制度多层次到底是微商还是传销？刘阳推新弃盘旧盘，刘阳还要收割多少韭菜？广州斑消宝涉嫌传销：返佣拿无限代 面膜宣传能治摔伤普通植物饮料宣称纤体瘦身 仟佰宠 涉嫌虚假宣传五级代理，返利5％的颜如玉因何走红？公司信用一言难尽或成发展山东 轻扫云 再遭集体投诉：合同涉嫌欺诈且退款需260个工作日太原：荟生公司疑似借答谢会进行传销活动投资就可抢车抢房？河南华预国际涉传销董事长熊银河被网上通缉，公司帐户遭冻结，劣迹斑斑的佳莱将成下一个权健？山东南烛叶 产品虚假宣传 模式涉嫌传销宇航人河南分公司欺诈消费者后续：老板与操盘手上演互相 踢皮球 美罗国际涉嫌传销跟踪报道： 拉人头 模式曝光！鼓吹多级分销致富？云南艳蕊生物涉嫌传销宇航人河南分公司 享购 商城涉嫌欺诈消费者30余万元金木调查后续：经销商大肆宣传普通产品能治病，奖金制度涉传粉象生活三级会员模式涉嫌传销 社交电商游走红线外？深圳益百分因经营模式涉嫌传销 减肥益生菌等产品存虚假宣传金木俏美人墨玉粉遭质疑：泡澡治各种疾病 加盟制度涉嫌传销微商益百分屡遭质疑：向左被指涉嫌传销，向右被告虚假宣传全明星推荐的吖咪酵素被指虚假宣传，消费者反馈身体不适消费者投诉尚赫经销商：产品能抗癌，代理制度涉传广西青春旋律公司代理商宣称：普通眼贴与果冻能治病，代理制度涉嫌传销微商 世纪果园 新套路：自导自演骗代理，普通食品能治病四川润通现货公司遭大批投诉：会员被骗千万元涉嫌非法集资与洗钱云南爱尔发坤德健康公司被举报涉嫌传销，经销商宣称虾青素能抗癌分公司年中遭重罚 无限极 传销模式运作 存疑胶原蛋白的 伪概念 ，颜如玉代理虚假宣传被罚 黎蓓露 ：被控传销式压榨代理商 躲避监管涉嫌逃税？康宝莱深陷违规直销风波 遭经销商群起维权微商法伯丽化妆品退货难兑现 宣称 高科技 实为代加工代理低门槛、多级别，起底广告效应强大的姬存希为何屡陷传销风波未来集市是不是传销？腾讯爸爸表态，网友称：干得漂亮文章来源：中新融媒转载声明：请遵守CC协议，转载不注明来源上黑名单我已加入 维权骑士 (rightknights.com)的版权保护计划。转载请注明出处。
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